Pengadilan Delhi secara resmi menutup penyelidikan ED kasus pencucian uang Commonwealth Games 2010

Pengadilan di Delhi telah secara resmi menutup penyelidikan Direktorat Penegakan (ED) ke dalam dugaan pencucian uang yang terkait dengan Commonwealth Games 2010 (CWG). Pengadilan telah menerima laporan penutupan yang diajukan oleh Badan Federal, dengan demikian meletakkan tirai pada penyelidikan selama bertahun-tahun.

Pengadilan secara resmi menerima laporan penutupan UGD tentang Suresh Kalmadi, mantan ketua komite pengorganisasian, dan Lalit Bhanot, sekretaris jenderal saat itu, serta yang lainnya.

Penerimaan laporan penutupan membawa untuk mengakhiri sudut pencucian uang dalam penipuan yang diduga, yang dilaporkan berlangsung 15 tahun yang lalu selama Republic Gamings 2010

Kasus ini, yang sedang diselidiki oleh UGD, membutuhkan waktu 13 tahun untuk ditutup.

Kasus CWG: Apa yang dikatakan Pengadilan Delhi?

Hakim Khusus Sanjeev Aggarwal mencatat bahwa CBI telah menutup kasus korupsi, berdasarkan di mana ED memulai penyelidikan pencucian uang dan menerima laporan itu. Laporan ini juga bernama CWG OC’s kemudian COO, Vijay Kumar Gautam, Bendahara, AK Matto, Layanan Pengetahuan Acara (EKS), Swiss, dan chief executive officer, Craig Gordon Melatchey.

Hakim mengatakan pengajuan ED bahwa pelanggaran pencucian uang tidak ditemukan selama penyelidikannya.

Karena selama penyelidikan, penuntutan telah gagal melakukan pelanggaran berdasarkan Bagian 3 (pencucian uang) dari PMLA … karena tidak ada pelanggaran berdasarkan Bagian 3 PMLA telah dilakukan atau telah dilakukan, meskipun ada investigasi yang diam -diam, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melanjutkan ECIR, sebagai akibatnya, sebagai akibatnya, laporan penutupan oleh ed.

Investigasi pencucian uang satu -satunya diprakarsai oleh ED berdasarkan kasus yang diajukan oleh CBI, katanya.

(Ini adalah cerita yang sedang berkembang. Periksa kembali pembaruan)