New Delhi:
Layanan Cab Cab EV Blusmart Co-Founder Puneet Jaggi telah ditahan dari sebuah hotel di Delhi oleh Direktorat Penegakan (ED) dalam sebuah kasus yang terkait dengan Gensol Group, perusahaan lain yang ia dirikan bersama.
ED juga mencari properti Gensol di Delhi, Gurugram, dan Ahmedabad, kata sumber. Tindakan itu datang dalam kasus di bawah Undang -Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA), kata mereka.
Jaggi telah tinggal di Hotel Delhi selama satu minggu terakhir, kata sumber.
Power Finance Corporation mengajukan pengaduan kepada polisi Delhi dan sayap pelanggaran ekonomi beberapa hari yang lalu, kata sumber, menambahkan saudara lelaki Jaggi, Anmol Jaggi, berada di Dubai dan belum kembali ke India.
Investigasi ED ini dimulai berdasarkan laporan oleh regulator pasar modal Sebi, yang dugaan pengalihan dana, transfer uang ke perusahaan shell, manipulasi harga saham, dan menjalankan biaya pribadi dari dana pinjaman.
Sumber mengatakan ED dapat memulai penyelidikan baru untuk dugaan pencucian uang.
UGD telah melacak para istri Jaggi Brothers di Pune, dan mereka juga akan ditanyai, kata sumber.
Konten ini berdasarkan artikel informatif oleh , yang awalnya diterbitkan di NDTV. Untuk pengalaman lengkap, kunjungi artikel Sumber di sini.
